ईडी ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैरीअट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले ही दो अन्य लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे और पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा को बुधवार को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई है।
ईडी ने अदालत को सौंपी गई चार्जशीट में आरोप लगाया है कि रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित 100 करोड़ रुपये के 'घपले' का एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के गोवा विधानसभा चुनाव-2022 के अभियान में 'इस्तेमाल किया गया था।
आरोप है कि राजेश जोशी ने आरोपी दिनेश अरोड़ा के माध्यम से गोवा चुनाव अभियान के लिए कथित रूप से अपनी विज्ञापन कंपनी के माध्यम से 30 करोड़ रुपये प्राप्त किए। कथित तौर पर दिनेश अरोड़ा आप के विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे।
केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बुधवार को हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया, जिन्हें बीआरएस एमएलसी के कविता का ऑडिटर माना जाता है।
मामले में नामजद अन्य आरोपियों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं।
एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई के एक मामले का संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब तक वह इस मामले में क़रीब 200 तलाशी अभियान चला चुकी है।
दिल्ली आबकारी नीति को लेकर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को आप सरकार राजनीतिक फायदे के लिए कार्रवाई बताती रही है। जब इस मामले में चार्जशीट दायर की गई थी तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चार्जशीट को "काल्पनिक कथा" क़रार दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र द्वारा प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा था, 'ईडी ने इस सरकार के कार्यकाल में 5,000 चार्जशीट दायर की हैं। इन मामलों में कितनी सजा हुई है? ... मामले फर्जी हैं, झूठे आरोप लगाए गए हैं।'
बता दें कि दिसंबर महीने में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई और फिर वापस ली गई आबकारी नीति के मामले में ईडी की चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम शामिल किया गया है।
ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा से चुनाव के लिए पैसे इकट्ठा करने को कहा था। केजरीवाल सरकार पिछले साल नई आबकारी नीति लाई थी लेकिन इस पर जबरदस्त विवाद होने के बाद उसने इसे वापस ले लिया था।
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