पिछले तीन वर्षों में, स्विस अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग, भारतीय बाजारों में समूह के शेयरों में हेरफेर और जालसाजी में भूमिका के लिए अडानी समूह के एक प्रमुख सहयोगी के 311 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2,610.7 करोड़ रुपये) जब्त कर लिए हैं। स्विस जांचकर्ताओं को संदेह है कि सहयोगी, ताइवानी निवासी चांग चुंग-लिंग, जांच के तहत कंपनी का अंतिम लाभकारी मालिक नहीं है, बल्कि अडानी समूह के लिए महज एक मुखौटा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने कहा है कि कोर्ट का आदेश उनसे जुड़ा नहीं है और इसमें उनका जिक्र नहीं किया गया है।
9 अगस्त, 2024 का स्विस अदालत का आदेश 10 सितंबर, 2024 को प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया कि अडानी समूह पर “मनी लॉन्ड्रिंग और गबन सहित अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है।” चांग चुंग-लिंग द्वारा नियंत्रित एक इकाई ने अडानी समूह द्वारा उन्हें सौंपे गए धन की पर्याप्त मात्रा को "अपारदर्शी फंड" में निवेश किया। आदेश में संदेह जताया गया कि वास्तव में फंड का नियंत्रण अडानी समूह या उसके निदेशकों द्वारा किया गया था।
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स्विस अदालत के आदेश ने, भारत के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूह के लिए हानिकारक निहितार्थों के साथ, पुष्टि की है कि दिसंबर 2021 से, चांग चुंग-लिंग की यूरोपीय राष्ट्र में जांच चल रही है। हालाँकि चांग, जांच के तहत कंपनी और अडानी समूह का अदालत के आदेश में स्पष्ट रूप से नाम नहीं है, लेकिन सेबी जांच और हिंडनबर्ग रिपोर्ट सहित कई संदर्भों के माध्यम से उन्हें पहचाना जा सकता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने स्विस मीडिया का लिंक एक्स पर शेयर किया है, जहां इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है।
Swiss authorities have frozen more than $310 million in funds across multiple Swiss bank accounts as part of a money laundering and securities forgery investigation into Adani, dating back as early as 2021.
— Hindenburg Research (@HindenburgRes) September 12, 2024
Prosecutors detailed how an Adani frontman invested in opaque…
अडानी समूह ने आरोपों को "निरर्थक, तर्कहीन और बेतुका" बताया। समूह ने आगे कहा कि नवीनतम आरोप उसी समूह द्वारा उसकी प्रतिष्ठा और बाजार मूल्य को नुकसान पहुंचाने का एक और प्रयास है।
स्विस मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, जांच, जो 2021 की है, ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई), मॉरीशस और बरमूडा सहित अपतटीय टैक्स हेवन्स में निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधि को दिखाया, जिनके पास विशेष रूप से अडानी शेयरों का स्वामित्व था। .
एक्स पर एक पोस्ट में, यूएस-आधारित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा, "स्विस अधिकारियों ने 2021 की शुरुआत में, अडानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति जालसाजी जांच के हिस्से के रूप में कई स्विस बैंक खातों में 310 मिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि जब्त कर ली है। स्विस मीडिया आउटलेट द्वारा रिपोर्ट किए गए नए जारी स्विस आपराधिक अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, अभियोजकों ने विस्तार से बताया कि कैसे एक अडानी फ्रंटमैन ने अपारदर्शी बीवीआई/मॉरीशस और बरमूडा फंड में निवेश किया, जिसके पास लगभग विशेष रूप से अडानी शेयरों का स्वामित्व था।'
जनवरी 2023 में, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर स्टॉक-मूल्य में हेरफेर, अज्ञात संबंधित-पार्टी लेनदेन और सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया। हालाँकि, समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है।
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शॉर्ट-सेलर ने 10 अगस्त की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने अरबपति गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा समर्थित फंड से जुड़ी ऑफशोर संस्थाओं में निवेश किया था। एक व्हिसलब्लोअर द्वारा साझा की गई जानकारी का हवाला देते हुए। बुच और सेबी ने आरोपों से इनकार किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कई गंभीर किस्म के आरोप माधबी पुरी बुच पर लगाये लेकिन वो तथ्यों का स्पष्ट तौर पर खंडन नहीं कर पाई। सेबी के कर्मचारियों ने माधबी पुरी बुच के खिलाफ तमाम आरोपों को लेकर मौन प्रदर्शन किया।
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